De behandeling van een faillissementsfraudezaak voor de rechtbank in Almelo is vertraagd omdat een van de verdachten een eind aan zijn leven heeft gemaakt. De verdachte, een 49-jarige fiscalist uit Tubbergen, zou deze week worden gehoord op verdenking van meineed.
Geen administratie
De zaak draait om Euro Projects Ontwikkeling bv, een in Ridderkerk gevestigd vastgoedbedrijf dat op 20 december 2011 failliet werd verklaard. Curator Wim Haafkens, van het Hengelose kantoor Haafkes Nijkamp & Van Gurp, deed in mei 2012 aangifte van fraude. In zijn eerste faillissementsverslag noteerde hij dat hij geen administratie had aangetroffen en dat er grondpercelen aan de boedel waren onttrokken. De bv liet een schuld van ruim een miljoen euro achter, waaronder een preferente vordering van de Belastingdienst van € 82.633.
Lege bv
Justitie vermoedt dat Euro Projects fungeerde als een lege bv waarin de schulden van een andere bv werden geloosd, Innové Vastgoed uit Oldenzaal, een bedrijf dat zich onder directie van de 44-jarige Bertus Oude L. uit Deurningen onder meer richtte op de ontwikkeling van een oud postkantoor in Haaksbergen en appartementen in Heino en Ulvenhout. Als gevolg van een aantal tegenvallers raakte Innové in moeilijkheden. Op aanraden van zijn fiscalist zou Oude L. zijn onderneming op naam van een katvanger hebben gezet en laten opgaan in Euro Projects.
Huiszoekingen
Het vermoeden werd versterkt door de resultaten van de huiszoekingen die de Fiod en de recherche in 2012 uitvoerden op vijftien adressen in Twente, Drenthe en de Achterhoek. Op een kantoor werd een beschrijving gevonden van het fraudescenario waarbij ook een notaris uit Neede zou zijn betrokken. Tijdens de behandeling van de zaak afgelopen maandag eiste de officier van justitie twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen Bertus Oude L. De ondernemer was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens zijn advocate, Mayke Goris, was hij hiertoe niet in staat vanwege het plotselinge overlijden van zijn fiscalist.
Gerespecteerd
Deze even gelouterde als gerespecteerde belastingadviseur, die eerder als teamleider particulieren bij de Belastingdienst werkte en sinds zeven jaar als partner verbonden was aan het middelgrote kantoor Bordan Accountants uit Twente, was tijdens een eerdere zitting rond deze affaire als getuige gehoord door de rechter-commissaris. Omdat de officier meende dat hij twijfelachtige verklaringen aflegde en geen volledige openheid van zaken gaf, dagvaardde hij de adviseur op verdenking van meineed. Deze week zou hij opnieuw voor de balie moeten verschijnen. Tot verbijstering van zijn omgeving maakte de fiscaal jurist, die getrouwd was en twee kinderen had, op 17 april echter een eind aan zijn leven.
Getuigen opnieuw horen
Voor de advocate van Bertus Oude L., was het overlijden reden om de rechtbank te verzoeken de zaak aan te houden. Zij wilde getuigen opnieuw horen omdat zij stelde dat haar cliënt slechts een advies volgde en niet als hoofdverantwoordelijke voor de fraude kon worden aangemerkt. De officier van justitie verklaarde daarop dat er onvoldoende bewijs was kwade trouw van de fiscalist aan te tonen. Na overleg werd de zitting voortgezet. In de komende weken moeten zeven overige verdachten voor de rechter verschijnen.