De rechtbank in Amsterdam heeft geldboetes en celstraffen tot anderhalf jaar opgelegd aan een groepering die zich had gespecialiseerd in het plegen van een speciale vorm van faillissementsfraude. Hierbij werden honderden noodlijdende bv’s overgenomen, doorverkocht en vervolgens weer ontbonden of failliet verklaard. Crediteuren bleven met lege handen achter. De Belastingdienst liep circa veertien miljoen euro mis.
Drie-en-een-half jaar celstraf geëist
Tegen Louis Rijnberk, hoofdverdachte in deze zaak van de zogenaamde plof-bv’s, had het Openbaar Ministerie drie-en-een-half jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist plus een ‘afroomboete’ van € 20.000. De rechtbank achtte bewezen dat hij zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk en deelname aan een criminele organisatie met als doel faillissementsfraude en witwassen. Ook de strafeis werd ‘in beginsel’ als legitiem beschouwd maar Rijnberk kreeg toch een aanzienlijk lagere straf opgelegd vanwege de duur van het proces, zijn leeftijd en medische redenen; de veroordeelde is al enige tijd ernstig ziek. De rechtbank compenseerde de celstrafvermindering met een verhoging van de geldboete tot € 50.000.
Spin in het web
Volgens de rechter opereerde Rijnberk als ‘de spin in het web’ waarin ook notarissen, katvangers en andersoortige handlangers waren betrokken. Via krantenadvertenties waarin hij stelde bedrijven van hun schulden af te kunnen helpen, wierf Rijnberk ondernemers die zo snel mogelijk van hun bv afwilden. Hij rekende bedragen van duizend tot drie-en-een-half duizend euro voor alle benodigde administratieve handelingen. De met vorderingen overladen ondernemingen werden bij een vaste notaris overgedaan aan een kennis van Rijnberk die meestal niet meer dan één euro voor de aandelen betaalde. Kort na de overdracht gingen de ondernemingen failliet of werden ze bij de Kamer van Koophandel ontbonden via een turboliquidatie, een snelle kostenbesparende procedure waarbij er bijvoorbeeld geen vereffenaar hoeft te worden benoemd.
Werk curator onmogelijk gemaakt
Wanneer er een deurwaarder aanklopte kon de ondernemer van het met vorderingen overladen bedrijf met een glimlach opendoen om vervolgens de verkoopakte te tonen. En de nieuwe eigenaar, de katvanger, kon op zijn beurt stukken laten zien die duidelijk maakten dat de onderneming niet langer bestond. Op deze manier werd het werk van de curator onmogelijk gemaakt. Rijnberk was trots op zijn geraffineerde methoden. In een opgenomen gesprek schept hij op dat er in Nederland maar weinigen zijn die langs deze weg zoveel aandelenoverdrachten hebben verzorgd als hij. Naar zijn zeggen zou het om 850 tot 900 ondernemingen gaan. De andere straffen die de rechter oplegde bestonden uit een celstraf van anderhalf jaar en een bestuursverbod voor katvanger Marinus Mertens en voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen voor notarissen die de zwendel op papier faciliteerden.