HomeNieuwsAanhoudingen Voor Grootschalige Faillissementsfraude
Aanhoudingen voor grootschalige faillissementsfraude

Aanhoudingen voor grootschalige faillissementsfraude

Door: Transport Online8 jul 2011
De FIOD heeft in samenwerking met de Bovenregionale Recherche Noord en Oost-Nederland (BR NON) dinsdagochtend in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket vijf verdachten aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich vermoedelijk door heel Nederland op grote schaal bezig hield met faillissementsfraude, valsheid in geschrift, witwassen en belastingfraude.
Het vermoeden is dat de verdachten op deze manier miljoenen euro's hebben verdiend. De politie Gelderland-Midden heeft daarnaast in Duiven nog twee personen aangehouden voor het bezit van ruim twee kilo XTC pillen en chemicaliën waarmee XTC gemaakt kan worden. De vermoedelijke leider van de criminele organisatie is donderdagmiddag door de rechter-commissaris in Almelo in bewaring gesteld voor 14 dagen.