Justitie doorzoekt twee woningen in onderzoek naar Knaken

Het Openbaar Ministerie verdenkt personen uit de top van het failliete betaalbedrijf Knaken van verduistering en valsheid in geschrifte. Klanten van het Rotterdamse cryptoplatform, in 2017 opgericht door Ronald Jonkers, konden niet meer bij hun tegoeden nadat het bedrijf geen vergunning kreeg van de AFM. Op 16 juli sprak de rechtbank het faillissement uit.

De doorzoekingen vonden vorige week plaats. Een woordvoerder van het OM wil niet zeggen hoeveel verdachten er zijn, en ook de concrete aanleiding voor de invallen blijft vooralsnog onbekend. Of er niemand werd aangehouden omdat betrokkenen niet thuis waren, kon hij evenmin bevestigen. Het onderzoek loopt nog.

Omvang van het tekort

Uit het faillissementsverslag blijkt dat klanten van Knaken samen bijna 8,64 miljoen euro tegoed hadden. Daarvan was volgens het bedrijf zelf minstens 5 miljoen euro niet meer beschikbaar. Knaken wees eerder op een hack uit 2020 als verklaring.

Die hack verklaart volgens de AFM echter maar een deel van het tekort, tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Het OM verkocht na het faillissement voor 2,2 miljoen euro aan in beslag genomen crypto. Dat bedrag is niet genoeg om alle schuldeisers te compenseren.

Gedupeerden dienden inmiddels voor 8,4 miljoen euro aan claims in. De curator hield eerder rekening met een uiteindelijk tekort van 7 tot 7,5 miljoen euro.

Het is nog niet duidelijk of de lening van 2,3 miljoen euro aan een ander bedrijf van Jonkers, waarbij de rechtbank eerder sprak van mogelijke belangenverstrengeling, onderdeel uitmaakt van de huidige verdenking. Het OM heeft daarover niets bekendgemaakt.