Het administratiekantoor Moving Finance BV in Blaricum werd eind 2021 door de politie onderzocht. Na het faillissement in mei van dat jaar concludeerde curator Hein Vroege dat het administratiekantoor waarschijnlijk slechts diende als dekmantel voor drugscriminelen die hun geld wilden witwassen. Dit blijkt uit faillissementsverslagen van Vroege, die hij deelde met Accountancy Vanmorgen. Hij stelt dat het bedrijf geen legitiem administratiekantoor was. In het strafrechtelijke onderzoek Neath zijn al verschillende veroordelingen uitgesproken, waarbij het administratiekantoor onder de loep wordt genomen.
Politie-inval
In november 2021 deed de politie een inval bij Moving Finance. Het bedrijf had sinds juni van dat jaar kantoorruimte gehuurd in bedrijfsverzamelgebouw De Kolonie in Blaricum. Bij de inval werden vier mensen gearresteerd, waaronder een compagnon van de indirect bestuurder van het administratiekantoor. Uit een kort geding dat begin vorig jaar diende bij de rechtbank Midden-Nederland, bleek dat de inval onderdeel uitmaakte van een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Verhuurder Vallis Rosas CV spande het kort geding aan om ervoor te zorgen dat de kantoorruimte van het administratiekantoor binnen een week leeg zou worden opgeleverd, vanwege een huurachterstand van vier maanden (in totaal € 6.300,-). Daarnaast werd een schadevergoeding van € 5.373,01 van het administratiekantoor gevorderd, omdat bij de politie-inval de elektronische voordeur was beschadigd. Moving Finance had zich volgens de verhuurder geen goede huurder getoond en veroorzaakte onrust bij medegebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw, schreef regionaal dagblad De Gooi- en Eemlander in een verslag van de zitting. De vorderingen werden bij verstek toegewezen. Niemand van het administratiekantoor liet zich zien in de rechtszaal.
Curator: opvallende zaak
De curator van Moving Finance, een administratiekantoor in Blaricum, heeft ontdekt dat het bedrijf betrokken was bij criminele activiteiten. De directeur van de vennootschap was volgens de curator een stroman voor drugscriminelen en de bankrekeningen werden gebruikt om geld wit te wassen. Grote bedragen werden contant gestort en overgemaakt naar andere bedrijven die de curator als dubieus beschouwt. Het administratiekantoor was zelfs nooit als zodanig in bedrijf geweest en werd alleen gebruikt om geldstromen mogelijk te maken. De curator heeft in overleg met justitie besloten om geen aangifte te doen omdat alle relevante feiten al bekend waren en de dga heeft aangeboden een klein bedrag te betalen om wat tegemoet te komen aan de boedelkosten. Een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak is nog gaande. De curator verwacht dat het faillissement binnenkort kan worden opgeheven bij gebrek aan baten.
Betalingsregeling
De curator van Moving Finance, het administratiekantoor dat betrokken was bij criminele activiteiten, heeft aangegeven dat er een betalingsregeling is overeengekomen met de directeur-grootaandeelhouder van het kantoor. De dga heeft beperkte middelen, maar heeft aangeboden om een klein bedrag te betalen om de boedelkosten tegemoet te komen. De politieambtenaren die bij het onderzoek betrokken zijn, vinden het positief dat de dga probeert om de schade te vergoeden. De curator verwacht deze zomer het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.
Ongebruikelijke transacties
De curator is ervan overtuigd dat er sprake was van criminele activiteiten bij Moving Finance, vanwege ongebruikelijke transacties waarbij grote bedragen contant werden gestort en overgemaakt werden naar andere vennootschappen. De curator heeft van justitie gegevens ontvangen waaruit blijkt dat de bestuurder van de vennootschap betrokken was bij een organisatie in verdovende middelen, waarvoor inmiddels enkele veroordelingen zijn uitgesproken. De curator kan zelf weinig bewijzen, maar ziet wel geldstromen naar andere vennootschappen die dubieus overkomen.
Strafrechtelijk onderzoek
Het administratiekantoor lijkt zelfs nooit als zodanig in bedrijf te zijn geweest, aldus de curator. Er zijn geen sporen gevonden van economische activiteit, zoals klanten, een website of inkoopfacturen. Het strafrechtelijk onderzoek in de zaak is nog gaande, met name met betrekking tot de bestuurder van de vennootschap. Er is nog geen vervolgingsbeslissing genomen, maar de curator heeft begrepen dat er nog actief aan de zaak wordt gewerkt.